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Sunday, May 22, 2022

पनामा पेपर लीक मामले में ईडी का भोपाल, गोवा में छापा | भारत समाचार

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भोपाल: एक बड़ी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय के आधार पर चार परिसरों में तलाशी ली है भोपाल (मध्य प्रदेश) और गोवा में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया।
के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है संजय विजय शिंदे. में उनका नाम आया था पनामा अपतटीय संस्थाओं को बनाए रखने पर पेपर लीक शिंदे सूत्रों ने कहा कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित अपतटीय इकाई में कथित तौर पर लाभकारी हित थे।
यह भी आरोप है कि विभिन्न अपतटीय संस्थाओं द्वारा सिंगापुर स्थित एक बैंक खाते में 31 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे।
ईडी ने शिंदे के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत दायर एक शिकायत का संज्ञान लिया। आयकर विभाग और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के पंजीकृत मामले के प्रावधान।
शिंदे के गोवा और भोपाल में उनके आवासीय परिसरों सहित चार परिसरों की तलाशी ली गई। उनके पूर्व नियोक्ता मैसर्स वीएस डेम्पो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, गोवा के परिसर और भोपाल, एमपी में मेसर्स आरपीएम सोनिक एडवेंचर्स एंड मेसर्स कारवां रिसॉर्ट्स के परिसरों पर भी छापे मारे गए।
सूत्रों ने बताया कि करीब 90 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच की जा रही है।





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