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Monday, August 15, 2022

ईडी मामले में दिल्ली के मंत्री जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत, अदालत ने कहा | भारत समाचार

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। सत्येंद्र जैनप्रथम दृष्टया जांच एजेंसी के इस निष्कर्ष को मान्य करता है कि मंत्री और उनके परिवार के सदस्य चार मुखौटा कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ रुपये से अधिक के शोधन में शामिल थे।
ईडी ने 27 जुलाई को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, अकिनचेन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और पर्यास इंफोसोल्यूशन्स के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। प्राइवेट लिमिटेड tnn
कोर्ट ने कहा, “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता के बारे में पर्याप्त सबूत हैं। इस प्रकार, धारा 4 के तहत दंडनीय पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। आरोपी नंबर 1 (सत्येंद्र जैन), 5 (वैभव जैन) और 6 (अंकुश जैन) पहले से ही हिरासत में हैं, जबकि आरोपी नंबर 1 वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के जरिए शामिल हुआ है, आरोपी नंबर 5 और 6 जेसी (न्यायिक) से मौजूद हैं। कस्टडी) उन्हें दस्तावेजों की आपूर्ति की जाए।”
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने उन सभी आरोपियों को, जो चार कंपनियों सहित हिरासत में नहीं थे, 6 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया, जब मामला आरोप तय करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए नियत किया गया है। अदालत ने आरोपी अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत भी दे दी।
अदालत ने मंत्री की पत्नी पूनम जैन को भी छह अगस्त के लिए समन जारी किया, क्योंकि वह अदालत में मौजूद नहीं थीं।
यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने कैबिनेट सहयोगी को बर्खास्त करने का दबाव बनाएगा। सीएम ने अब तक जैन को यह कहते हुए हटाने से इनकार कर दिया है कि उन्होंने कागजात की जांच की है और पाया है कि जैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
जैन, जिन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और जमानत से वंचित कर दिया गया था, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उन्होंने अस्वस्थ होने का दावा किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें झटका देते हुए कहा कि उनकी जमानत अर्जी पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाले एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं किया जाना चाहिए।
ईडी के आरोपपत्र में मंत्री पर कोलकाता की मुखौटा कंपनियों के जरिए अपना काला धन राष्ट्रीय राजधानी में जमीन खरीदने के मकसद से यहां बनाई गई मुखौटा कंपनियों के दूसरे समूह को भेजने का आरोप लगाया गया है.
“आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने नियंत्रण का प्रयोग किया और कुछ कंपनियों, जैसे कि Paryas Infosolution Pvt Ltd, Indo Metalimpex Pvt Ltd, Akinchan Developers Pvt Ltd और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में पर्याप्त हिस्सेदारी थी, और ये कंपनियां भी शामिल पाई गई हैं। 16.38 करोड़ रुपये के धन के शोधन में, “विशेष अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति देते हुए कहा।
अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में, ईडी ने दावा किया कि “2015-16 के दौरान, जब सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे, चार कंपनियों (उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित) को नकद हस्तांतरण के खिलाफ मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं। हवाला रूट के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्स।”
अदालत ने जैन के सह-आरोपियों के ईडी द्वारा धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयानों का भी उल्लेख किया, जिनका कथित तौर पर उनके द्वारा जांच को गुमराह करने के लिए अपराध की कथित आय को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अदालत ने कहा, “मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में नकद के खिलाफ आवास प्रविष्टियों के रूप में प्राप्त राशि के साथ खरीदी गई कृषि भूमि को अपराध की आय को विफल करने के लिए स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन के नाम स्थानांतरित कर दिया गया था।” यहां तक ​​कि जमीन की खरीद के लिए भुगतान भी पंजीकरण विलेख में उल्लिखित चेक के माध्यम से नहीं किया गया था, चार्जशीट के अनुसार, गलत बयानी और जालसाजी का एक गंभीर आरोप।
जैन को मुख्य आरोपी या ‘ए-1’ के रूप में पहचानते हुए, आरोपपत्र में कहा गया है कि यह जैन ही थे जिन्होंने बेनामी लेनदेन के माध्यम से जमीन खरीदने के लिए पूरे मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की पटकथा लिखी थी। “विचाराधीन कंपनियां आरोपी ए -1 (सत्येंद्र जैन) के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण में थीं और आवास प्रविष्टियों का विचार ए -1 के दिमाग की उपज था, कंपनी में प्रमुख निर्णय ए -1 द्वारा लिए गए थे और लॉन्ड्रिंग की योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अपराध की आय की अवधारणा और क्रियान्वयन ए-1 द्वारा किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपपत्र में जैन का नाम गलत तरीके से आरोपी कंपनियों के साथ शामिल करने के लिए ईडी की खिंचाई की और कहा कि वह न तो कंपनी के निदेशक हैं और न ही उनसे जुड़े हैं।
“वह (जैन) न तो निदेशक थे और न ही उनसे जुड़े थे। सिर्फ उनका नाम लेने से कंपनियां कैसे सत्येंद्र जैन की हो जाएंगी? क्या यह पहली बार है कि आप अभियोजन शिकायत दर्ज कर रहे हैं? क्या आप इसे देने से पहले दस्तावेज़ की जांच नहीं करते हैं। अदालत में। क्या मुझे इन कागजात के आधार पर एक गड़बड़ जांच करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आईओ जो कुछ भी चाहता है वह दे सकता है? जैन सिर्फ इसलिए निदेशक नहीं बनते क्योंकि आपने इसे लिखा है, “न्यायाधीश ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक से कहा .
अदालत ने आगे कहा कि चार्जशीट में दिए गए दस्तावेजों में से आधे फोटोकॉपी थे। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह साबित नहीं होगा। क्या ईडी इस तरह काम करता है? मुझे नहीं पता कि सुधार का चरण कहां है।”
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू ने अदालत से कहा कि वह आरोपी का संशोधित ज्ञापन दाखिल करेंगे।
ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और 13 जून को उनकी हिरासत में पूछताछ के अंत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान, 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थ और कार्य करते हुए चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपने नाम पर संपत्ति अर्जित की थी। और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर, जो उनकी “आय के ज्ञात स्रोतों” के अनुपात में नहीं थे।
सीबीआई पहले ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत “आय से अधिक आय” के लिए आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ईडी का मामला 2017 की सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।

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